防护编码:000718 防护略号:苏宁环宇 公报编号:2011-034

苏宁环宇一份无限公司

任务大会导致公报

公司及极度的董事保证人归因于、精确、完成的,无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或象征失误。

苏宁环宇公司2011年职工代表大会 9月2日在公司限制举行,代表大会选出的杨连霞举止文雅且有教养的女子为代表监事。,第七届中西部及东部各州的县议会任期满期。

职员代表和掌管简历列举如下:

杨连霞举止文雅且有教养的女子,1968年9月支撑,热力发动机专业卒业,宗教礼仪,技师,登记本钱师。1990年7月至2002年4月增加物于土布新中国1971船舶一份无限公司基本建设科。2002年5月至2005年12月任苏宁圈子预算部副代理商。原公司本钱把持向心性本钱把持部代理商、本钱把持向心性副首长、审计部辅助的首长、向内审计向心性副首长、工程审计代理商、第五届中西部及东部各州的县议会职工代表和监事。靠在上面的公司审计监视向心性副首长,2008年8月至2011年9月任公司六年级届中西部及东部各州的县议会职工代表监事。

格外边预示。

苏宁环宇一份无限公司

2011年9月21日

防护编码:000718 防护略号:苏宁环宇 公报编号:2011-035

苏宁环宇一份无限公司

第七届董事会最早流的代表大会导致公报

公司及极度的董事保证人归因于、精确性和完成的性,无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或象征失误。

苏宁环宇一份无限公司(以下略号“公司”)第七届董事会最早流的代表大会于20119月2日在公司限制举行。代表大会预示已于201年9月18日经过听筒收回。。代表大会应由九名董事列席。,九名董事的实习列席健康状况,说公司条例和公司条例,代表大会的顺序和导致无效。。

一、代表大会以九票经过。,0 票反,0 票弃权,关心和经过向前选出的第七任主席的法案;

由公司第七届董事会极度的构件选出的发生。,当权者一致认为张桂平医疗设备是,任期至靠在上面的董事会完毕时满期。

董事会持续指出张桂平医疗设备。。

二、代表大会以九票经过。,0 票反,0 票弃权,关心和经过第七届特殊代表大会选出的法案。

理智《股票上市的公司管理原则》和《苏宁环宇无限董事会特别授予生产法》等规则,公司第七届董事会设立发展战略C、决定授予、审计授予、薪酬与评价授予等四价元素专业授予,详细专业授予构件名单列举如下:

  主席(会议召集人) 专员名单
发展战略授予 张桂平(董事长) 张桂平、张康利、李伟
审计授予 皇冠即时比分(独董) 皇冠即时比分(独董)、方国才(但是董事)、张峰
决定授予 朱建健(孤独董事) 朱建健(孤独董事)、皇冠即时比分(独董)、黄墨菲
薪酬与中止授予 方国才(但是董事) 方国才(但是董事)、朱建健(孤独董事)、顾建华

三、代表大会以九票经过。,0 票反,0 票弃权,关心和经过向前;

董事会建议,董事会意见相合指出张桂平医疗设备为,任期至靠在上面的董事会完毕时满期(简历附后)。

四、代表大会以九票经过。,0 票反,0 票弃权,关心和经过《年长的管理任职于就事法案》。

公司董事长张桂平医疗设备决定,董事会意见相合指出李伟医疗设备。、张峰医疗设备、黄墨菲医疗设备为公司副总统,指出崔振杰医疗设备为公司财务总监,前述的任职于任期至靠在上面的董事会完毕时满期(简历附后)。

格外边预示

苏宁环宇无限董事会

2011年9月21日

张桂平医疗设备,1951年支撑 8月,大学人员本科学历。原江苏省土布市人大代表、四海工商联副主席,江苏省政协常务委员会;江苏省工商联副主席;江苏省工商联现实商会commander 会长;西北大学人员校长;土布师范大学人员校长、兼任小阳春。2001年起任江苏宁环宇圈子董事长。2005年12月至200年10月任公司总裁。,2005年12月至2008年8月任公司第五届董事会董事长。2008年8月至2011年9月任六年级届董事commander 会长,2009年1月到这点为止任公司总裁,公司靠在上面的第七届董事会主席。桩实用403,214,702股,并欺骗公司最早大合伙江苏苏宁环宇圈子无限公司90%股权,公司实习把持人。近三年来,中国1971证监会未对其举行反省。、客人社会责备行政处罚、通报批评、防护交易所有议论余地的通告废除。

李伟医疗设备,1967年12月支撑,中共党员,构筑学专业,硕士学历,年长的创造者,声明层次登记创造者。徐州市其次构筑设计院原院长、深圳华森设计公司土布子公司总创造者、苏宁圈子副总统、土布金鹰国际圈子副总统。2008年8月至2011年9月任六年级届董事会,2008年8月到这点为止任公司副总统,公司第七届董事会。桩实用139,440股,与桩合伙和实习把持不注意相干,近三年来,中国1971证监会未对其举行反省。、客人社会责备行政处罚、通报批评、防护交易所有议论余地的通告废除。

张峰医疗设备,1971年10月支撑,卒业于上海交通大学人员经济统制系,本科学历,经济师,造价师,现实行业本钱、征募外边年长的实习训诫者。Ltd香港新金发现实无限公司、上海仁恒现实无限公司相干行使职责负责人、龙湖现实圈子公司采选向心性首长、徐汇G本钱采选向心性副总统兼总代理商。公司第七届董事会、副总统。与桩合伙和实习把持不注意相干,不注意欺骗公司一份的健康状况,近三年来,中国1971证监会未对其举行反省。、客人社会责备行政处罚、通报批评、防护交易所有议论余地的通告废除。

黄墨菲医疗设备,1964年4月支撑,清华大学人员构筑学者,西北大学人员城镇伸出硕士学位,声明层次登记创造者。厦门大学人员构筑系原设计部首长、厦门盘华圈子总创造者、中国1971新大陆工程总监兼同上管理总代理商、宝龙置业伸出设计向心性总代理商。公司第七届董事会、副总统。与桩合伙和实习把持不注意相干,不注意欺骗公司一份的健康状况,近三年来,中国1971证监会未对其举行反省。、客人社会责备行政处罚、通报批评、防护交易所有议论余地的通告废除。

崔振杰医疗设备,1974年1月支撑,大学人员本科,声明的经济状况学者,登记会计师,登记税务师。2001年至2005年10月在中西苏任务;2005年12月到这点为止任公司财务负责人。与桩合伙和实习把持不注意相干,不注意欺骗公司一份的健康状况,近三年来,中国1971证监会未对其举行反省。、客人社会责备行政处罚、通报批评、防护交易所有议论余地的通告废除。

防护编码:000718 防护略号:苏宁环宇 公报编号:2011-036

苏宁环宇一份无限公司

第七届中西部及东部各州的县议会最早流的代表大会导致公报

公司及极度的监事保证人归因于、精确性和完成的性,无虚伪记载、给错误的劝告性国务的或象征失误。

苏宁环宇一份无限公司(以下略号“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会最早流的代表大会于20119月2日在公司限制举行。代表大会预示已于201年9月18日经过听筒收回。。代表大会应得到的东西三名掌管列席。,三名监事实习列席健康状况,说公司条例和公司条例,代表大会的顺序和导致无效。。

代表大会以三票经过,0 票反,0 票弃权,关心和经过选出的西北部主席的法案;

公司第七届中西部及东部各州的县议会极度的构件选出的发生,一致意见相合倪佩玲举止文雅且有教养的女子将承担,中西部及东部各州的县议会任期满期。

倪培玲举止文雅且有教养的女子,1954年2月支撑,中共党员,两年制专科学校养殖,经济师,声明登记物业管理。J区物业管理最早批评价专家组构件。城北市原总代理商、党中央委员会。1999年起到这点为止任公司最早大合伙苏宁环宇圈子的党委书记、土布苏宁物业管理公司工会主席、总代理商。六年级届董事会。靠在上面的公司第七届中西部及东部各州的县议会主席,桩公司一份61,922股。近三年来,中国1971证监会未对其举行反省。、客人社会责备行政处罚、通报批评、防护交易所有议论余地的通告废除。

格外边预示

苏宁环宇无限公司中西部及东部各州的县议会

2011年9月21日

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